Ақшаны жылыстатуға қарсы іс қимыл саласындағы сарапшы Forbes Kazakhstan компаниясына үлкен сұхбат берді

2021 жылдың ақпанында американдық Forbes журналы next 1000 рейтингін жариялады. Бұл тізімге АҚШ-тың түкпір-түкпірінен алдын-ала кірісі 10 миллион доллардан аспайтын өзін-өзі қаржыландыратын дүкендер мен стартаптар кіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл тізімге елдің ең табысты және перспективалы шағын бизнес нысандары кіреді. Осы тізімге қатысушылардың арасында 29 жастағы қазақстандық Элисар Нұрмағамбетов болды. 67 жастағы американдық кәсіпкер Амир Сандерджимен бірге ол ақшаны жылыстату және алаяқтық сияқты қаржылық қылмыстарды, сондай-ақ адам саудасының фактілерін анықтайтын «Consilienz» бағдарламалық жасақтама жүйесін құрды.

Элисар атап өткендей, АҚШ-тың қауіпсіздік индустриясына жас қазақ жігіті түгіл тіпті американдық  маманға да кіру өте қиын. Көптеген адамдар осы салада бизнесті ашуға тек үлкен жұмыс өтілі, соның ішінде барлау қызметтерінде жұмыс істеу арқылы келеді. Дегенмен, бүгінде елдің қаржылық, құқық қорғау және үкіметтік ұйымдары күдікті транзакцияларды анықтау үшін Consilienz жүйесін пайдаланады. Бұл өнім АҚШ-тағы пандемияға қарсы «тікұшақ» дағдарысқа қарсы ақша тарату кезінде ерекше танымал болды.

2021 жылы Элисар Нұрмағамбетов Forbes Kazakhstan «30-дан 30-ға дейін» рейтингінің финалисті атанды.

Біздің YouTube-арнамыздағы жаңа сұхбатында жас кәсіпкер АҚШ пен Қазақстанда ақшаны жылыстату индустриясы қалай құрылғаны туралы әңгімелейді. Элисардың айтуынша, бұл процесті әдетте адвокаттар мен бухгалтерлер армиясы басқарады, мұнда алдын-ала тіркелген және мүдделі клиентті күтіп тұрған оффшорлық компаниялар жиі қолданылады.

«Өте қарапайым міндет – қылмыс әлемімен байланысты адамдарды қадағалау. Әрқашан «адал» жұмыс істейтін таза компанияның транзакциясын анықтау және сол жерде ақшаны жылыстататынын түсіну қиынырақ. Бұл біздің міндетіміз, бағдарламалық жасақтаманың міндеті – таза компаниялар мен қылмыскерлер арасындағы байланысты іздеу», - деп нақтылады ол.

Қазақстаннан ақша жымқыру тәсілдері өте қарапайым, тіпті қарабайыр, - дейді Элисар. «Бұл белгілі бір жабдықты жоғары бағамен сатып алған кезде күмәнді мәмілелер арқылы оффшорлық, жасанды компаниялар арқылы стандартты айла-амалдар», - деп тізімдейді ол. Бұл ретте ақшаны елге қайтару әлдеқайда қиынырақ болады.

«Елден шығарылған ақшаның барлығы әртүрлі юрисдикцияларда. Біздің технологияларымыз байланыс орнатылғанын анықтап, дәлелдер жинауда қолайлы. әртүрлі елдердің компанияларының Қазақстанмен байланысын таба аламыз. Алайда, бұл үлкен жұмыс. Компаниялардың және олармен байланысты тұлғалардың шексіз тізбектерінен өтуге тура келеді», - дейді ол.

Кейіпкердің пікірінше, Қазақстанның ашықтығы мен басқа елдермен ынтымақтастығы жағдайды жеңілдетеді.

Біздің YouTube каналымызда Элисармен толық сұхбатты қараңыз.